Отмывание денег от наркоторговли через Art3035 Gallery
Милан. 12 мая, в ходе масштабной операции по борьбе с организованной преступностью были арестованы 31 человек из Италии, Голландии, Испании и Литвы.
Наркотики и отмывание денег произведениями искусства: как действовали преступники
Часть денег от международного оборота наркотиков отмывалась за счет фиктивной продажи произведений искусства в современной галерее Амстердама «Art3035 Gallery».
Расследование началось в сентябре 2019 года с акцентом на двух миланских предпринимателей, подозреваемых в том, что они возглавляют местную группу торговцев наркотиками. Чтобы управлять незаконной деятельностью, они использовали зашифрованные телефоны и псевдонимы, вдохновленные вымышленными персонажами.
Следователям удалось обнаружить прочные связи итальянских наркоторговцев из Ломбардии, Лацио, Апулии и Кампании с южноамериканскими и литовскими преступными группировками.
Во главе преступной организации (предположительно) стоял 41-летний миланец Андреа Дейана, владелец голландской картинной галереи, где оказались «грязные» деньги. Специализируясь на творчестве уличного художника Бэнкси, прозвище которого он позже также использовал для управления ячейкой, он определил себя как любителя «уличного искусства и современной музыки».
Как выяснилось, у предпринимателя были контакты с беженцами и представителями Каморры (Каморра — неаполитанская преступная структура, аналогичная мафии) для перевозки крупных партий наркотиков, в том числе кокаина, кетамина и гашиша. Полиция выписала постановление о предварительном заключении, Андреа Дейана. На данный момент он находится в бегах.
Расследование координировалось Окружным управлением по борьбе с мафией Милана при международном сотрудничестве во главе с Евроюстом (Евроюст — агентство Европейского союза, имеющее дело с судебными органами) и Европолом (Европол — полицейская служба Европейского союза, расположенная в Гааге). Всего было задействовано около 200 агентов.
Из 31 преступника, на которых распространяется постановление о предварительном заключении, 21 оказался в тюрьме, 3-е под домашним арестом и 7 человек привлечены к ответственности с заявлением в судебную полицию.
Понравилось?
